Đại hội đồng cổ đông năm 2020
* Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: (13/6/2020)
– Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
– Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
* Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: (28/5/2020)
1. Thông báo mời họp DHDCD năm 2020 (đính kèm Giấy UQ tham dự)
2. Chương trình Đại hội
3. Quy chế làm việc tại Đại hội.
4. Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội.
5. Tờ trình thành lập các Ban chuyên trách tại Đại hội.
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
7. Báo cáo của Tổng Giám đốc.
8. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
9. Báo cáo của Ban kiểm soát.
10. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2020.
11. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019
12. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020
13. Tờ trình về Thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS, Thư ký
14. Tờ trình đề án thành lập Công ty con (đính kèm Báo cáo tư vấn của E&Y)
15. Thông báo ứng cử, đề cử TV HĐQT, BKS thay thế
– Mẫu đơn ứng cử/ đề cử TV HĐQT thay thế
– Mẫu đơn ứng cử/ đề cử TV BKS thay thế
– Mẫu Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
* Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (27/5/2020)* CBTT trước đây về Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ 2020 (9/4/2020)
* CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2020. (9/4/2020)* Nghị quyết số 191/NQ-HĐQT ngày 07/4/2020 của HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (9/4/2020)
——————————
Đại hội đồng cổ đông năm 2019
* Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: (06/4/2019)
– Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
– Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
(Trong đó bao gồm các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về:
+ Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019.
+ Mức chi cổ tức và thời gian trả cổ tức.
+ Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và Bầu cử – bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát thay thế.)
* Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: (21/3/2019)
1./Chương trình Đại hội
2./Quy chế làm việc tại Đại hội
3./Quy chế bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát.
4./Tờ trình về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa, Ban Thư ký tại Đại hội
5./Các Báo cáo:
– Báo cáo của Hội đồng quản trị
– Báo cáo của Tổng Giám đốc
– Báo cáo của Ban Kiểm soát
– Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán
6./ Các tờ trình:
– Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018
– Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019
– Tờ trình về thù lao và khen thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2019
– Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2019
7./ Miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2016 – 2020):
– Tờ trình về việc phê chuẩn miễn nhiệm và bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020
Đính kèm:
– Sơ yếu lý lịch của ông Vũ Lê Cương.
– Đơn ứng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020
* Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (đính kèm mẫu Giấy đăng ký tham dự/uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019) (21/3/2019)
* Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (20/3/2019)
——————————————————-
Đại hội đồng cổ đông năm 2018
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: (21/4/2018)
– Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
– Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (Trong đó bao gồm:
– Quyết định về mức cổ tức và thời gian trả cổ tức.
– Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS)
Điều lệ Công ty:
– Điều lệ Công ty Cp Xuất nhập khẩu An Giang (sửa đổi lần thứ 6)
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:
– Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: (05/4/2018)
1./Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
2./Giấy đăng ký tham dự/uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
3./Chương trình Đại hội
4./Quy chế làm việc tại Đại hội
5./Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
6./Báo cáo thường niên năm 2017 :
– Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
– Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty
– Quản trị Công ty:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị
+ Báo cáo của Ban kiểm soát
– Báo cáo tài chính kiểm toán
7./ Các tờ trình:
– Tờ trình về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa, Ban Thư ký tại Đại hội
– Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017
– Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018
– Tờ trình về thù lao và khen thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2018
– Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty
Đính kèm:
+ Dự thảo Điều lệ sửa đổi.
+ Nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Điểu lệ sửa đổi so với Điều lệ hiện hành.
+ Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
– Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2018
8./ Miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2016 – 2020):
– Tờ trình về việc phê chuẩn miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2016 – 2020
– Tờ trình về việc phê chuẩn miễn nhiệm và bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020
Đính kèm:
+ Sơ yếu lý lịch của ông Trịnh Văn Bảo.
+ Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Ái
Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (3/4/2018)
——————————————————-
Đại hội đồng cổ đông năm 2017
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017: (22/4/2017)
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: (05/4/2017)
1./Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2./Giấy đăng ký tham dự/uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
3./Chương trình Đại hội
4./Quy chế làm việc tại Đại hội
5./Báo cáo thường niên năm 2016:
– Thông tin chung
– Tình hình hoạt động trong năm
– Báo cáo và đánh giá của Tổng giám đốc
– Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty
– Quản trị Công ty:
+ Báo cáo Hội đồng quản trị
+ Báo cáo Ban kiểm soát
– Báo cáo tài chính kiểm toán
6./ Các tờ trình:
– Tờ trình về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa, Thư ký Đại hội
– Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016
– Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017
– Tờ trình về thù lao và khen thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017
– Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2017
– Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (04/4/2017)
Đại hội đồng cổ đông năm 2016
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (9/4/2016)
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (9/4/2016)
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:
1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ số 201/XNK-HĐQT ngày 22/3/20152. Giấy đăng ký tham dự / ủy quyền tham dự3. Chương trình ĐHĐCĐ
4. Tờ trình thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký
5. Quy chế làm việc tại Đại hội
6. Báo cáo của HĐQT:
– Báo cáo năm 2015
– Báo cáo tổng kết Nhiệm kỳ 2011-2015.
7. Báo cáo đánh giá của Ban TGĐ năm 2015
8. Báo cáo của BKS:
– Báo cáo năm 2015
– Báo cáo tổng kết Nhiệm kỳ 2011-2015.
9. Báo cáo tài chính kiểm toán 2015.
10. Kế hoạch 5 năm (2016 – 2020)
11. Các Tờ trình:
– Phân phối lợi nhuận 2015
– Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2016
– Thù lao và Khen thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký.
– Tờ trình về đơn vị kiểm toán do BKS đề xuất
12. Thông báo về việc đề cử/ứng cử TV.HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020
– Mẫu đề cử/ứng cử TV.HĐQT
– Mẫu đề cử/ứng cử TV.BKS
– Mẫu sơ yếu lý lịch.13. Quy chế bầu cử.
Đại hội đồng cổ đông năm 2015
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (24/4/2015)
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. (đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2011 – 2015) (24/4/2015)
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (8/4/2015)
- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (8/4/2015)
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (8/4/2015)
- Tờ trình v/v thành lập các Ban chuyên trách, đề cử Chủ tọa và Thư ký tại ĐHĐCĐ thường niên 2015. (8/4/2015)
- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2015. (8/4/2015)
- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2014. (8/4/2015)
- Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015. (8/4/2015)
- Tờ trình về thù lao, khen thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2015. (8/4/2015)
- Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán năm 2015. (8/4/2015)
- Thông báo v/v ứng cử, đề cử thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2011 – 2015 (8/4/2015)
- Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2011 – 2015 (8/4/2015)
- Đơn ứng cử thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2011 – 2015 (8/4/2015)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2011 – 2015 (8/4/2015)
- Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2015. (26/2/2015)
- Thông báo của Angimex gửi TT Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2015. (13/2/2015)
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông 2015. (12/2/2015)
Đại hội đồng cổ đông năm 2014
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. (12/4/2014)
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. (12/4/2014)
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (27/3/2014)
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 (27/3/2014)
- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014 (27/3/2014)
- Tờ trình v/v thành lập các Ban chuyên trách, đề cử Chủ tọa và Thư ký tại ĐHĐCĐ thường niên 2014. (27/3/2014)
- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2014. (27/3/2014)
- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2013. (27/3/2014)
- Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014. (27/3/2014)
- Tờ trình về thù lao, khen thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2014. (27/3/2014)
- Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ Công ty. (đính kèm Điều lệ Công ty sửa đổi) (27/3/2014)
- Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2013. (27/3/2014)
- Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán năm 2014. (27/3/2014)
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông 2014. (8/1/2014)
Đại hội đồng cổ đông năm 2013 (12/03/2013)
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 (đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS thay thế nhiệm kỳ 2011 – 2015) (28/3/2013)
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. (28/3/2013)
- Thông báo họp ĐHDCD thường niên năm 2013
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
- Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2013
- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2013
- Tờ trình v/v thành lập các Ban chuyên trách, đề cử Chủ tọa và Thư ký tại ĐHĐCĐ thường niên 2013.
- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2012.
- Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.
- Tờ trình về thù lao, khen thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2013.
- Tờ trình v/v điều chỉnh Điều lệ Công ty.
- Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
- Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2013. (28/12/2012)
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông 2013. (28/12/2012)
Đại hội đồng cổ đông năm 2012
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
- Thông báo họp ĐHDCD thường niên năm 2012
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
- Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2012
- Giấy đăng ký tham dự cuộc họp
- Giấy ủy quyền (cá nhân ủy quyền cá nhân)
- Giấy ủy quyền (tổ chức ủy quyền cá nhân)
- Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế (nhiệm kỳ 2011 – 2015).
- Đơn ứng cử
- Đơn đề cử.
- Giấy ủy quyền đề cử, ứng cử thành viên HDQT thay thế.
- Sơ yếu lý lịch ứng viên.
——————————————————————————-
Giấy ủy quyền nhận cổ tức.
Giấy đề nghị chuyển khoản chi trả cổ tức
—————————————————————————————-
Đại hội đồng cổ đông năm 2011
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011.
- Thư mời tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2011
- Quy chế làm việc
- Giấy đăng ký tham dự
- Giấy ủy quyền (dành cho cá nhân)
- Giấy ủy quyền (dành cho tổ chức)
- Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM.
- Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty niêm yết
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Thư đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo điều lệ.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Dự thảo điều lệ.
- Tờ trình về kết thúc sớm nhiệm kỳ của HĐQT, BKS
- Thông báo về việc ứng cử, đề cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015
- Đơn ứng cử, đề cử HĐQT và BKS
- Sơ yếu lý lịch ứng viên
Đại hội đồng cổ đông năm 2010
- Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2010.
- Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2010
- Chương trình đại hội cổ đông năm 2010
- Quy chế
- Giấy đăng ký
- Giấy ủy quyền (dành cho cá nhân)
- Giấy ủy quyền (dành cho tổ chức)
Đại hội đồng cổ đông năm 2009:
Đại hội đồng cổ đông thành lập:
1.Thông báo họp ĐHDCD thường niên năm 2014 ( Thông báo 251)
2.Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ()
3.Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014 ()
4.Tờ trình v/v thành lập các Ban chuyên trách, đề cử Chủ tọa và Thư ký tại ĐHĐCĐ thường niên 2013.(Tờ trình 252)
5.Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2014( Quy chế 253)
6.Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2013. ( Tờ trình 254)
7.Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014. (Tờ trình 255)
8.Tờ trình về thù lao, khen thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2014. ( Tờ trình 256) đính kèm điều lệ
9.Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ Công ty. ( Tờ trình 257)
10. Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2013. ( Tờ trình 258)
11.Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán năm 2014. ( Tờ trình 259)